Operação “THE SCHEME”: duas empresas e oito pessoas constituídas arguidas por burla qualificada e branqueamento de capitais

O Comando Territorial de Viseu, realizou ontem uma operação policial e constituiu arguidos duas pessoas coletivas e oito homens, com idades compreendidas entre os 24 e os 65 anos, pelos crimes de burla qualificada, branqueamento de capitais e associação criminosa, em todo o território nacional.

Esta é uma investigação que decorria desde 2020, avança a GNR em comunicado.

"Os suspeitos atuavam em rede, de forma altamente móvel, e que recorriam a diversos métodos fraudulentos para se fazerem passar por instituições/entidades de solidariedade devidamente reconhecidas, abordando cidadãos em locais de grande afluência, a fim de angariar dinheiro indevidamente", referem.

Na sequência da investigação, foram realizadas 20 buscas, 13 domiciliárias e 7 em veículos, nas localidades de Moimenta da Beira, Braga, Magoito, Amadora, Queluz, Agualva-Cacém, Loures e Pombal, e foi possível apreender diverso material e equipamento, destacando-se:

• 27 843 euros em numerário;
• Dezenas de artigos de vestuário e bens associados a instituições/entidades de solidariedade;
• Seis telemóveis;
• Um tablet;
• Dois computadores;
• Extratos de transferências e de depósitos bancários (alguns internacionais);
• Cartões de identificação.

A operação envolveu 68 militares, e contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal e da valência territorial dos Comandos Territoriais de Braga, Leiria e Lisboa, e da Direção de Investigação Criminal (DIC) da GNR.